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Antiriciclaggio

Name: Antiriciclaggio
Brand: Edizioni Accademiche Italiane
SKU: 09478194
Price: 38.89 EUR
Availability: InStock
Author: Pastorino Alessandro
ISBN: 9783639772395

Dagli inizi all'alba della IV Direttiva Europea

Pastorino Alessandro

Lingua

Italiano

Libro In brossura

Codice Libristo: 09478194

Casa editrice Edizioni Accademiche Italiane, giugno 2015

Un'operazione sospetta č un'operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme util... Descrizione completa

Codice Libristo: 09478194

95 b

38.89 €

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Un'operazione sospetta č un'operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolaritŕ della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre "aperto" e suscettibile di modifiche piů o meno sostanziose.