OFAC Settlement Agreements

Dieses Buch untersucht die extraterritoriale Wirkung der US-Sanktionspolitik und ihre Folgen für international tätige Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen Settlements des Office of Foreign Assets Control (OFAC) mit Nicht-US-Unternehmen im Zeitraum von 2019 bis 2024, die wegen Verstößen gegen US-Sanktionen mit hohen Strafzahlungen und umfangreichen Auflagen belegt wurden. Die Analyse zeigt, wie diese Unternehmen ihre Export-Compliance-Programme (ICP) anpassen mussten und welche industriespezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Ziel der Untersuchung ist es, praxisnahe Erkenntnisse für die Optimierung der Exportkontrolle in Unternehmen zu liefern.

Der Autor

Prof. Dr. iur. Darius Oliver Schindler, MBA lehrt Wirtschaftsrecht an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und ist Leiter des Center for International Trade and Export Control (CiTEX). Zuvor war er als selbstständiger Rechtsanwalt und Fachanwalt im internationalen Handel tätig. Sein Forschungs- und Beratungsschwerpunkt liegt in der europäischen und US-amerikanischen Exportkontrolle.